اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2016 - 20:41
أخر تحديث : الثلاثاء 22 نوفمبر 2016 - 9:46 صباحًا

إسبانيا: تفكيك شبكة إجرامية لديها ارتباطات في المغرب مختصة في تبييض أموال عائدات تهريب الحشيش

إسبانيا: تفكيك شبكة إجرامية لديها ارتباطات في المغرب مختصة في تبييض أموال عائدات تهريب الحشيش
بتاريخ 22 نوفمبر, 2016

تمكنت عناصر الحرس المدني في الجنوب الإسباني، أمس الأحد، من تفكيك منظمة إجرامية لديها ارتباطات في المغرب يشتبه في تبييضها لأموال عائدات تهريب الحشيش، قدرت بأكثر من 3 ملايير سنتيم.

وشكلت هذه العملية الأمنية، التي أطلق عليها “تبييض” ضربة موجعة لـ”بارونات” تبييض الأموال المحصل عليها من عائدات تهريب مخدر الحشيش من الشمال المغربي صوب السواحل الإسبانية.

وينتظر أن تسقط رؤوس أمنية، وإدارية كبيرة في الجارة الشمالية، بعد اكتشاف أن المنظمة كانت تحظى بدعم موثق، ومدير فرع بنكي، ومستثمر كبير في مجال العقار، علاوة على توقيف مسؤول أمني كبير، حسب ما تناقلته مجموعة من المصادر الإعلامية الإسبانية.

كما أُعتقل، أيضا، 16 متهما، يشتبه في أن يكون من بينهم مغاربة، علاوة على حجز 12 شقة سكنية، و12 سيارة رباعية الدفع، ودراجتين ناريتين رباعيتي العجلات، ودراجات نارية، وجرافات، وأشياء أخرى. كما تم حجز لديهم حوالي مليون درهم.

ويعتقد المحققون الإسبانيون أن عناصر المنظمة الموقوفين قاموا بتبييض 1.5 مليار سنتيم نقدا، فيما قاموا بتبييض 1.8 مليار الآخر عبر اقتناء ممتلكات، حسب بلاغ للحرس المدني الإسباني.

وحسب موقع “الدياريو دي كاديث”، بدأت التحقيقات، في اكتوبر 2015 بعد توصل المحققين بمعلومات تفيد أن المسؤول الأمني يمكن أن يكون يسهل عملية دخول كميات كبيرة من المخدرات (الحشيش) إلى سواحل طارفة.

ومع تقدم التحريات، بدأ التعرف على بعض المسؤولين في هذه المنظمات الإجرامية، وكذلك التأكد من أن “هذه المجموعات لديها ارتباطات في المغرب”.

أوسمة :

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات



جريدة أصوات سيتي الإلكترونية :
لن تسمح جريدة "أصوات سيتي" مطلقا بنشر أي مادة تخرج عن إطار الأخلاق الحميدة والآداب العامة أو تتضمن تجريحا للأشخاص والأسماء والرموز والمقدسات، أو تمس بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش، وكل استعمال للكلمات النابية والخادشة للحياء أو المحطة بكرامة الإنسان سوف لن تنشر. وتحتفظ الجريدة بحقها في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي هذه الشروط، هذا وإن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن رأي الجريدة وخطها التحريري المشار إليه في ميثاق الجريدة.